Ricardo Saadi, do Coaf, e Isaac Sidney, da Febraban, abrem o 15º Congresso PLDFT
A 15ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), que acontece nos dias 22 e 23 de outubro de 2025, no Espaço Villa Blue Tree, em São Paulo, terá como tema central “A evolução constante dos controles e as inovações esperadas” e contará com especialistas de diversas áreas do sistema financeiro, como Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Compliance, Controles Internos, Auditoria, Gestão de Riscos, Segurança, Câmbio, Jurídico, além de especialistas do Setor Público e Academia. O credenciamento de jornalistas para a cobertura do evento pode ser solicitado pelo email: imprensa.febraban@febraban.org.br
Evento abordará o papel da tecnologia na modernização dos mecanismos de compliance, PLDFT e monitoramento
A 15ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), que acontece nos dias 22 e 23 de outubro de 2025, no Espaço Villa Blue Tree, em São Paulo, terá como tema central “A evolução constante dos controles e as inovações esperadas” e contará com especialistas de diversas áreas do sistema financeiro, como Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Compliance, Controles Internos, Auditoria, Gestão de Riscos, Segurança, Câmbio, Jurídico, além de especialistas do Setor Público e Academia.
O credenciamento de jornalistas para a cobertura do evento pode ser solicitado pelo email: imprensa.febraban@febraban.org.br.
A abertura do evento, às 9h, será feita pelo presidente da Febraban, Isaac Sidney, e pelo presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Andrade Saadi.
O encerramento será feito por Rodrigo Pimentel, capitão veterano do Bope e o roteirista dos filmes “Tropa de Elite” 1 e “Tropa de Elite 2.
Rubens Sardenberg, diretor de Regulação Prudencial, Riscos e Assuntos Econômicos e economista-chefe da Febraban, fará a abertura dos painéis de discussão no primeiro dia, debatendo com executivos de grandes bancos sobre a importância da alta direção das instituições financeiras terem cada vez mais uma visão estratégica de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo de maneira integrada com todos os que compõem o sistema brasileiro de PLDFT, em especial com o setor público.
O evento trará, ainda, representantes do governo federal, como Marcelo Pontes Vianna, secretário de Integridade Privada da Controladoria-Geral da União, que falará de ações de anticorrupção, no primeiro dia, e Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que estará no painel de abertura do segundo dia, e falará sobre a evolução das apostas de quota fixa no Brasil.
Além deles, executivos do setor financeiro e de outras indústrias estarão presentes. Eles falarão sobre como a PLDFT se relaciona com temas como o impacto da criminalidade na sociedade, crimes socioambientais, a visão estratégica do setor financeiro em PLDFT e como a IA se tornou uma aliada indispensável na detecção e prevenção de crimes financeiros bem como o aprimoramento da verificação de informações sensíveis.
Entre os nomes confirmados para o PLDFT deste ano estão:
- Coordenador Nacional da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, Danilo Ferreira de Tolado;
- Coordenador Nacional da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) da Polícia Civil do Pará, Alexandre Bezerra Oliveira;
- Superintendente-geral da CVM, Alexandre Pinheiro dos Santos;
- Chefe-adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, Antonio Juan Ferreiro Cunha;
- Delegado de Polícia Federal, Coordenador-Geral de Repressão a Crimes contra os Direitos Humanos - CGDH/DICOR/PF, Daniel Daher;
- Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal, Dennis Cali;
- Professora e coordenadora do programa de pós-graduação em Computação Aplicada da UnB, Edna Dias Canedo;
- Diretora de Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, Izabela Correa;
- Secretário de Integridade Privada da Controladoria-Geral da União, Marcelo Pontes Vianna;
- Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central, Juliana Mozachi Sandri;
- Diretora de Supervisão do Coaf, Juliana Petribú;
- Presidente-executiva da Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM); Kelly Gallego Massaro;
- Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Mauren Lazzaretti;
- Sócia - Prevenção a Crimes Financeiros da EY, Natalia Grigolin;
- Auditor Fiscal da Receita Federal, Pedro Frantz;
- Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena;
- Capitão veterano do BOPE (roteirista dos filmes Tropa de Elite 1 e 2), Rodrigo Pimentel;
- Delegado de Polícia Federal e diretor de Inteligência Financeira do Coaf, Roberto Biasoli;
- Coordenadora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Sávia Cordeiro;
- Coordenadora da área de Tráfico de Pessoas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), Marcela Ulhoa Silveira Bonvicini;
- Coordenadora de Estratégias de Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça e segurança Pública, Maria Beatriz Amaro.
A programação completa pode ser consultada no link.
Febraban - Federação Brasileira de Bancos
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