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8º Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

16 e 17 de outubro de 2018 - Centro Fecomercio de Eventos SP

8º Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Objetivo: Debater as melhores práticas, novidades, tendências e novas tecnologias para prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo.
 
Público: Participantes de instituições financeiras, seguradoras, previdências e securitizadoras. Executivos das áreas de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

08h00

Credenciamento

Foyer 1º Andar

09h00

Boas-vindas

Auditório

Murilo Portugal  (Palestrante) Presidente da FEBRABANIniciou sua carreira em 1973 ao ingressar no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Foi assessor na Casa Civil, de 1981 a 1985, e chefe da Assessoria Econômica da Secretaria Geral da Presidência da República entre 1990 e 1992. No cargo, coordenou o programa federal de desregulamentação. De 1992 a 1996, foi secretário do Tesouro Nacional. Em 1996, assumiu o posto de diretor executivo do Banco Mundial. Em 1998 tornou-se Diretor Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI). Em 2005 retornou ao Brasil para ocupar a secretaria executiva do Ministério da Fazenda onde ficou até março de 2006. Em dezembro de 2006, se tornou vice-diretor geral do FMI. Em março de 2011 deixou o posto no FMI para se tornar o 14º presidente da FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos. Desde 2012 também é presidente da Associação de Educação Financeira do Brasil – AEF Brasil. Murilo Portugal Filho é bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense, tem diploma em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Cambridge e é mestre em Economia pela Universidade de Manchester, Inglaterra.

09h15

Palestra de Abertura

Auditório

Torquato Jardim (Palestrante) Ministro da Justiça do BrasilPresidiu o Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, também atuando como diretor de Cooperação Internacional. Professor de Direito Constitucional na Universidade de Brasília (UnB) por quase vinte anos, é pós-graduado pela Universidade de Michigan, pela Universidade de Georgetown e pelo Instituto Internacional de Direitos do Homem. Foi advogado do governo brasileiro na Comissão de Empresas Transnacionais das Nações Unidas em Nova York e em Genebra. Autor do livro “Direito Eleitoral Positivo” e de diversos outros artigos em periódicos especializados, fez conferências de direito, política e economia brasileira em centros de estudos estrangeiros em vários países.

09h45

Palestra: Cooperação público/ privado para combate à lavagem de dinheiro

Auditório

Aguardando confirmação (Debatedor) 

10h30

Coffee Break

Foyer 1º Andar

11h00

Painel com os Reguladores

Auditório

Alexandre Pinheiro dos Santos (Debatedor) Superintendente Geral da Comissão de Valores Mobiliários - CVM Superintendente Geral (Chief Operating Officer) e ex-Procurador-Chefe da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Procurador Federal. Ex-Advogado da Bolsa do Rio. Graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense - UFF (1993), com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas na Fundação Getulio Vargas. Professor de Direito Empresarial e do Mercado de Capitais, com aulas ou orientações ministradas em diversas instituições acadêmicas. Autor de livros e artigos (incluindo escritos no exterior). Co-Chair do Comitê de implementação da Convenção de Genebra sobre valores mobiliários intermediados (Geneva Securities Convention). Membro do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA. Primeiro Coordenador do Termo de Cooperação da CVM com o Ministério Público Federal - MPF.
Antonio Carlos Ferreira (Debatedor) Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF
Carlos Alberto de Paula  (Debatedor) Diretor da Diretoria de Supervisão de Conduta - Dicon, da Superintendência de Seguros Privados (Susep)
Mardilson Queiroz (Debatedor) Consultor do Departamento de Normas do Banco Central do BrasilCoordenou equipe técnica responsável pela definição do novo arcabouço legal e regulatório sobre pagamentos de varejo no Brasil e foi responsável técnico pelo estudo e desenvolvimento de arcabouço regulatório de modelo de negócio de financiamento coletivo baseado em empréstimos por meio de plataformas eletrônicas, fintech de crédito (P2P lending), o qual resultou em normas, recentemente, editadas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil.
Sérgio Djundi Taniguchi (Debatedor) Diretor de Fiscalização e Monitoramento da Superintendência Nacional de Previdência complementar (Previc)
Frederico William Wolf (Moderador) Diretor do Departamento de Compliance, Conduta e ética do Bradesco e Diretor Setorial da Comissão Executiva de Compliance da FEBRABAN

12h30

Almoço

Restaurante 1º Andar

14h00

Painel: Restrição e controle do dinheiro em espécie no Brasil

Auditório

Antônio Rênede Rodrigues de Matos (Debatedor) Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Flávia Maria Cavalcante Carneiro  (Debatedor) Coordenadora Geral de Supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)Graduada no Curso de Processamento de Dados pela Universidade de Brasília e pós-Graduada em Direito Econômico, em curso promovido pela Universidade de Brasília em parceria com o Banco Central do Brasil. Com ingresso na carreira de especialista do Banco Central do Brasil em 1991, atuou no Departamento e na Diretoria de Fiscalização nas ações relacionadas com Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. Fez parte da Diretoria de Análise do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ocupou o cargo de Chefe de Gabinete do Secretário Executivo do Banco Central do Brasil e foi a Conselheira no Conselho do Coaf. Também integrou a equipe de avaliadores responsáveis pela avaliação mútua da Colômbia, conduzida pelo GAFISUL, em 2008.
Francisco Jose Barbosa da Silveira (Debatedor) Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do BrasilÉ bacharel em Ciências Econômicas, com especialização em Finanças e Gestão. Atua na Supervisão de instituições financeiras há vinte e quatro anos, tendo assumido diversas posições no Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central do Brasil, a maior parte com responsabilidade direta sobre a supervisão de instituições financeiras. Possui experiência anterior em auditoria independente e no mercado financeiro. Lecionou durante dez anos disciplinas nas áreas de economia e finanças em cursos de graduação.
José Eduardo Moreira Bergo (Moderador) Diretor de Segurança Institucional do Banco do Brasil

15h30

Coffee Break

Foyer 1º Andar

16h00

Painel: Prevenção à lavagem de dinheiro na América Latina

Auditório

Aguardando confirmação (Debatedor) 
Alvir Alberto Hoffmann (Moderador) Vice-Presidente Executivo da FEBRABAN

17h30

Happy Hour

Foyer 1º Andar

09h00

Painel: Ações integradas em PLD

Auditório

Gerson Luís Romantini  (Debatedor) Chefe de Subunidade do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil
Joaquim da Cunha Neto (Debatedor) Diretor de Inteligência Financeira e Supervisão do Conselho de Controle de Atividade Financeira – COAF Graduado em Direito, com MBA em Comércio Exterior e Câmbio e em Planejamento e Inteligência Estratégica. Profissional do sistema financeiro, exerce, desde 2005, o cargo de Coordenador-Geral no Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF. Desde abril de 2018, exerce o cargo de Diretor de Inteligência e Fiscalização e Supervisão do COAF. Ocupa o cargo de Conselheiro Suplente do Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas, participa da formação de monitores no tema PLD/FT, da CICAD/OEA, e também é Avaliador do GAFILAT.
Gustavo Spranger  (Moderador) Superintendente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro - Itaú Unibanco

10h30

Coffee Break

Foyer 1º Andar

11h00

Painel: Avaliação Baseada em Risco

Auditório

Antonio Juan Ferreiro Cunha (Debatedor) Chefe de Subunidade do Departamento de Supervisão de Conduta Banco Central do Brasil
Francisco José Bastos Santos  (Debatedor) Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI - Comissão de Valores Mobiliários - CVM É engenheiro, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e possui MBA pela COPPEAD, que inclui um programa de intercâmbio de seis meses na Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Ingressou na CVM em 2005 e atuou como chefe do Departamento de Esquemas de Investimentos Coletivos. Foi controlador financeiro na Sara Lee, onde também atuou como diretor financeiro da divisão brasileira de produtos para casa e cuidados com o corpo, analista de preços e gerente de marketing da Coca Cola e omo consultor na Mckinsey & Company.
Roger Bohnenberger (Moderador) Superintendente Nacional de Controle Institucional da Caixa Econômica Federal

12h30

Almoço

Restaurante 1º Andar

14h00

Painel: Onboarding de clientes na era digital

Auditório

Altair Gonsalves Nascimento (Debatedor) Superintendente de PLD do Banco Original Bacharel em Economia com Especialização em Controladoria e MBA em Gestão Financeira e Riscos. Possui mais de 27 anos de atuação no setor financeiro. É membro certificado pela ACAMS – Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists e professor do curso MBA em Gestão de Riscos e Compliance da FECAP.
Jeferson Ricardo Garcia Honorato  (Debatedor) Superintendente Executivo do Next Banco Digital do Bradesco
Aguardando confirmação (Debatedor) 
Isabela Falcão Rebello (Moderador) Global AML Officer do Banco BTG Pactual

15h30

Coffee Break

Foyer 1º Andar

16h00

Palestra: A evolução da prevenção e combate à lavagem de dinheiro no Brasil

Auditório

Aguardando confirmação (Debatedor) 
Rubens Sardenberg (Moderador) Diretor de Regulação Prudencial, Riscos e Economia da FEBRABAN

17h00

Encerramento

Auditório

Rubens Sardenberg (Palestrante) Diretor de Regulação Prudencial, Riscos e Economia da FEBRABAN

O congressista deve identificar-se na recepção do evento e apresentar documento com foto para a retirada da credencial e material do congresso;
 
A credencial é pessoal e intransferível, sua utilização é obrigatório em todos os ambientes do evento;
 
O participante deve ficar atento aos seus pertencentes, tais como aparelhos eletrônicos e bolsas, evitando abandoná-los ou deixá-los fora do seu campo de visão. Como não promove a guarda de bens, a organização do evento não se responsabiliza pela perda ou furto de objetos pessoais dos participantes;
 
Para cancelamentos e substituições de participantes, favor consultar as regras junto à informação de valores do congresso;
 
O local oferece serviço de estacionamento, porém a despesa corre por conta do congressista. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Depto. de Eventos da FEBRABAN: eventos@febraban.org.br.
 
Obs.: a programação será disponibilizada em breve.

LOCAL DO EVENTO

Centro Fecomercio de Eventos SP

Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01313-020

Inscrições

Informações complementares sobre a inscrição abaixo:

Para participação em 2 (dois) dias do evento:

Preços

Filiados FEBRABAN

Não filiados FEBRABAN

R$ 2.050,00

R$ 2.560,00

 

Para participação em 1 (um) dia do evento:

Preços

Filiados FEBRABAN

Não filiados FEBRABAN

R$ 1.230,00

R$ 1.536,00

A cada 10 inscrições a 11ª é gratuita.

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