Desafios do Combate à Lavagem de Dinheiro

Quais são os principais desafios para bancos, reguladores e instituições ?

O crime financeiro mudou de escala, de velocidade e de território. Ataques cibernéticos, criptomoedas, casas de aposta, operações de câmbio massificadas e pagamentos instantâneos criaram um cenário em que o dinheiro ilícito cruza fronteiras em segundos. Nesse novo ambiente, os modelos tradicionais de prevenção já não acompanham a sofisticação das organizações criminosas e a resposta do sistema financeiro precisa evoluir.​

Neste episódio especial de Febraban Podcast, especialistas do setor financeiro e regulatório que estiveram no 15.º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, realizado pela Febraban, em São Paulo, revelam como o crime digital financeiro se estrutura hoje e quais são os principais desafios para bancos, reguladores e instituições no enfrentamento à lavagem de dinheiro no século XXI.​

Ao longo da conversa, você vai entender:​

• Como o crime financeiro passou a operar com lógica empresarial, escala global e alta tecnologia;​

• Por que ataques cibernéticos, criptoativos e meios de pagamento instantâneos redesenharam o risco financeiro;​

• Os limites do modelo tradicional de PLDFT diante de um ambiente digital e interconectado;​

• O papel da integração entre dados, tecnologia e cooperação institucional no combate ao crime;​

• Por que prevenção precisa ser tão rápida, sofisticada e transnacional quanto os crimes que busca enfrentar.​

Com Valdir Assef Jr. (Febraban), Eduardo Guerrero (Caixa), Jaqueline Goya (Bradesco), Antonio Juan Ferreira Cunha (Banco Central), Kelly Gallego Massaro (ABRACAM) e Paulo Carreiro (Bradesco). A apresentação é da jornalista Mona Dorf, diretora‑adjunta de Conteúdo Digital da Febraban.​Entenda por que o combate ao crime financeiro exige novas estratégias, novos modelos e atuação integrada.

Ouça também nas principais plataformas de áudio: Spotify  / Apple Podcast / Deezer

Ficha técnica:

• Apresentadora e Editoria-chefe: Mona Dorf ​
• Supervisão Geral e Co-apresentação: Carlos Cidra e Majory Marcelino ​
• Supervisão e Produção: Bianca Braga, Julia Alcassa e Leandro Lemella ​
• Roteiro, edição e produção: Rachel Cardoso, Patrícia Travassos e Clovis Travassos​
• Edição de vídeo: Leonardo Reali e Kris Arruda ​
• Videomaker backstage: Kris Arruda ​
• Gravação: Supernova Cinematográfica